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虚拟货币纳管 月底敲定範围

联合报系资料照片 分享

去年十一月新修正的洗钱防制法将虚拟货币业者纳管,但相关子法尚未出炉,至今无法上路;法务部与金管会预计最快本月底前敲定纳管範围,接着订定子法,直接将虚拟货币业者纳入反洗钱管理。

根据新修正的洗钱防制法第五条规定,办理「虚拟通货平台及交易业务之事业」,适用本法关于金融机构的规定;虚拟通货平台及交易业务事业的範围,由法务部会同金管会报院指定。

知情官员表示,依规定,必须先由法务部与金管会提出虚拟货币业者的範围后,再报行政院。据了解,法务部与金管会已针对範围作过讨论,但尚无共识,预计本月会再开会,希望在四月底前敲定。

初步来看,未来须纳管的虚拟货币範围,除虚拟货币代购平台、交易所外,也包括ICO(首次代币发行)相关业务等。

官员说,纳管範围敲定后,接着必须在六个月内订定子法,由于去年十一月七日上路至今已五个月,也不宜再拖了。

金管会去年七月发函要求银行,透过採实名制方式,要求虚拟货币平台业者做好洗钱防制;依洗钱防制法纳管,则是直接将虚拟通货业者纳入反洗钱管理,比透过银行管理更直接。

法务部官员认为,比特币等虚拟货币交易情况愈来愈多,且一些贩毒、诈欺等犯罪,已有使用比特币情况,直接纳入洗钱防制法管理有其必要性,否则犯罪行为的调查,向虚拟货币业者根本调不到资料。

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